Polizia

Importante operazione antiriciclaggio della Squadra Mobile della Questura di Roma, con arresti e perquisizioni.

Nel corso dell’operazione denominata ‘Il gioco è fatto’ è stata disarticolata un’organizzazione criminale operante nella Capitale dedita all’usura, al riciclaggio di denaro, al millantato credito, alle estorsioni e alle truffe.

Tra i perquisiti anche personaggi di spicco della cosiddetta banda della Magliana e della criminalità organizzata romana e napoletana.

Oltre duecento gli uomini della Polizia, coordinati dal Dirigente della Squadra Mobile, con l’ausilio del Reparto Volo e di personale del Reparto Volanti e dei Commissariati della Capitale, impegnati nell’operazione anticrimine disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Sono undici le persone destinatarie di misura cautelare e numerosissime le perquisizioni. Tra gli arrestati noti professionisti, un avvocato, un commercialista, un pr e un ristoratore. Oltre agli arrestati risultano anche 23 indagati.

Smascherato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma un vasto giro di usura, estorsioni e truffe. Le vittime cadevano nella rete dell’organizzazione sperando di poter effettuare l’acquisto di un’auto o di una casa da aste giudiziarie ed entravano così in un tunnel che li portava dall’illusione dell’affare all’indebitamento.

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno definisce ”impressionante che ancora oggi ci siano esponenti della banda della Magliana che riescono ad avere un ruolo tra le organizzazioni criminali. Questo deve farci riflettere”.

Un deposito di diamanti per un valore stimato di circa quattro milioni di euro è stato localizzato dai carabinieri del Ros all’interno di un doppio fondo della cassaforte di una gioielleria di piazza Campo dei Fiori.

Il negozio è appartenuto fino a poco tempo fa a Gennaro Mokbel, l’imprenditore romano arrestato nei giorni scors, perché, secondo i militari, sarebbe l’uomo chiave della maxi-inchiesta sul riciclaggio.

Nei giorni scorsi, la procura distrettuale antimafia di Roma, coordinata da Giancarlo Capaldo, aveva ottenuto il sequestro del negozio dal gip del Tribunale di Roma, Aldo Morgigni.
Da quanto si apprende, la compravendita di diamanti era uno dei canali usati, insieme a opere d’arte, dipinti e sculture, per il riciclaggio da parte del suo gruppo.

Nei giorni scorsi gli stessi Ros avevano sequestrato quello che è stato definito il “primo tesoretto di Mokbel”. Migliaia di dipinti e sculture di artisti famosi, da De Chirico a Schifano, in un magazzino nella zona di Collina Fleming, a Roma.
Nell’ambito dell’inchiesta le gioiellerie sequestrate erano state due, e in una di queste i carabinieri hanno fatto il maxisequestro di diamanti. I diamanti, per oltre 150 carati, sono stati rinvenuti insieme ad altri oggetti preziosi e a denaro contante per alcune migliaia di euro.

Le pietre preziose venivano estratte in Uganda, lavorate in laboratori dell’Estremo Oriente e commercializzate nella capitale.

Circa un miliardo di euro, sarebbe stato sottratto all’economia italiana secondo le indagini della Procura di Roma e la Guardia di Finanza.

Nei mesi scorsi, mantenendo massimo riserbo sull’inchiesta, sono stati recuperati 5 milioni di euro. Ma in queste ore l’operazione emerge in tutta la sua clamorosa entità, con decine di nuove perquisizioni, le prime a San Marino su richiesta italiana.

Al centro degli accertamenti la più importante holding finanziaria e fiduciaria di San Marino, la S.M.I., oltre alle abitazioni e agli uffici dei responsabili della holding.

Da quanto si apprende, sono stati sequestrati conti correnti per circa 700mila euro, solo l’ultima tappa di due anni di indagini nell’ambito di un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Quanto agli indagati della Procura di Roma, si tratta di una cinquantina di persone, quasi tutti imprenditori. Per loro l’accusa è di appropriazione indebita aggravata e trasferimento fraudolento di valori.