Perquisizioni per riciclaggio
Riciclavano denaro a San Marino, indagate circa 50 persone.
Circa un miliardo di euro, sarebbe stato sottratto all’economia italiana secondo le indagini della Procura di Roma e la Guardia di Finanza.
Nei mesi scorsi, mantenendo massimo riserbo sull’inchiesta, sono stati recuperati 5 milioni di euro. Ma in queste ore l’operazione emerge in tutta la sua clamorosa entità, con decine di nuove perquisizioni, le prime a San Marino su richiesta italiana.
Al centro degli accertamenti la più importante holding finanziaria e fiduciaria di San Marino, la S.M.I., oltre alle abitazioni e agli uffici dei responsabili della holding.
Da quanto si apprende, sono stati sequestrati conti correnti per circa 700mila euro, solo l’ultima tappa di due anni di indagini nell’ambito di un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Quanto agli indagati della Procura di Roma, si tratta di una cinquantina di persone, quasi tutti imprenditori. Per loro l’accusa è di appropriazione indebita aggravata e trasferimento fraudolento di valori.