Norme antiriciclaggio in Vaticano
Benedetto XVI
Norme antiriciclaggio per la Santa Sede.
E’ quanto stabilito dal Pontefice nella lettera apostolica “Motu Proprio”, la cui pubblicazione è attesa domani, come si legge sul sito del Vaticano.
Papa Benedetto XVI ha inoltre deciso di istituire l’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif), il cui statuto sarà contenuto anch’esso nella “Motu Proprio”.
La violazione del decreto numero 231 del 2007 che recepisce nel diritto italiano la normativa comunitaria sulla prevenzione del riciclaggio comporta la reclusione da 6 mesi a un anno e ammenda da 5 mila a 50 mila euro.
Nei mesi scorsi lo Ior è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Roma sulla presunta violazione delle norme antiriciclaggio, che ha comportato il sequestro di 23 milioni di euro.
L’inchiesta riguarda due distinte operazioni: una per 20 milioni di euro destinati alla JP Morgan Frankfurt, e un’altra di 3 milioni di euro per la Banca del Fucino.
Il Vaticano, tramite il portavoce Padre Federico Lombardi, aveva parlato di “un inconveniente” tra le banche coinvolte e aveva sottolineato il fatto che si trattasse solo di trasferimento di proprio denaro tra conti correnti a esso intestati.Lo Ior gestisce in gran parte fondi del Vaticano e degli istituti religiosi nel mondo quali organizzazioni di beneficenza, ordini religiosi e ospedali cattolici.
Lombardi aveva spiegato che lo Ior non è sotto la vigilanza della Banca d’Italia perché ha sede in uno stato sovrano ma intende rispettare le norme della Comunità Europea e dell’Ocse mirate a combattere il terrorismo e il riciclaggio.
Domani, dice il sito del Vaticano, saranno pubblicati la “Lettera Apostolica ‘Motu Proprio’ del Santo Padre concernente la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario” e la “legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”.